L’operazione coordinata dal giudice per le indagini preliminari del  Trinbunale di Velletri  è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Urbino.  Frode per evasione fiscale. Le indagini svolte avuto come esito l’esecuzione di un sequestro preventivo disposto dal  per un importo di quasi un milione di euro. Il sequestro, corrispondente alla quantificazione della frode, comprende denaro su diversi conti correnti, e beni nella disponibilità di tre società e rispettivi amministratori. Dalle indagini era emerso un complesso sistema di frode, denominato “frode carosello” con sistematiche fatturazioni per operazioni inesistenti, passaggi di denaro e prelievo di contanti.